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中寶投資案非法集資逾10億,被告人6600萬購豪車,3200萬購房產

欄目:產業    發布時間:2018-07-21 15:01

7月12日,最高人民檢察院發布第十批指導性案例,“中寶投資”互聯網集資詐騙案入選。這起案件涉案金額逾10億,被告人周輝因觸犯集資詐騙罪獲刑15年,同時被處以50萬元罰款。

據最高檢發布的通報,2011年2月,被告人周輝注冊成立中寶投資公司,并擔任法定代表人。公司上線運營“中寶投資”網絡平臺,借款人(發標人)在網絡平臺注冊、繳納會費后,可發布各種招標信息,吸引投資人投資。

投資人通過銀行匯款、支付寶、財付通等方式將投資款匯至周輝公布在網站上的8個其個人賬戶或第三方支付平臺賬戶。借款人可直接從周輝處取得所融資金。項目完成后,借款人返還資金,周輝將收益給予投標人。

運行期間,周輝通過網絡平臺為13個借款人提供170億元融資服務,因部分借款人未能還清造成公司虧損。此后,周輝除用本人真實身份信息在公司網絡平臺注冊2個會員外,還虛構34個借款人,并利用上述虛假身份自行發布大量虛假抵押標、寶石標等,以支付投資人約20%的年化收益率及額外獎勵等為誘餌,向社會不特定公眾募集資金。

所募資金未進入公司賬戶,全部由周輝個人掌控和支配。除部分用于歸還投資人到期的本金及收益外,其余則用于個人活期儲蓄,同時大肆揮霍。周輝花費6600萬元購買20輛豪華跑車,花2800萬元用于服飾、旅游等生活開支,花費3200萬元用于購置房產……這些資產絕大部分登記在周輝名下或供周輝個人使用。

2011年5月至案發,周輝通過中寶投資網絡平臺累計向全國1586名不特定對象非法集資共計10.3億余元,除支付本金及收益回報6.91億余元外,尚有3.56億余元無法歸還。案發后,公安機關從周輝控制的銀行賬戶內扣押現金1.80億余元。

根據中國銀行業監管委員會、工業和信息化部、公安部、國家互聯網信息辦公室制定的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》等監管規定,P2P作為新興金融業態,必須明確其信息中介性質,平臺本身不得提供擔保,不得歸集資金搞資金池,不得非法吸收公眾資金。周輝吸收資金建資金池,不屬于合法的P2P網絡借貸。

2015年6月25日,浙江省衢州市中級人民法院公開開庭審理本案。

2015年8月14日,浙江省衢州市中級人民法院作出一審判決,以集資詐騙罪判處被告人周輝有期徒刑十五年,并處罰金人民幣50萬元。繼續追繳違法所得,返還各集資參與人。被告人周輝不服一審判決,提出上訴。

2016年4月29日,二審法院作出裁定,維持原判。終審判決作出后,周輝及其父親不服判決提出申訴,浙江省高級人民法院受理申訴并經審查后,認為原判事實清楚,證據確實充分,定性準確,量刑適當,于2017年12月22日駁回申訴,維持原裁判。

來源:互聯網    
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